Семейный подряд «черных кредиторов» Москвы

0
55

Московское МВД расследует дело о мошенничестве неуловимого ростовщика, от деятельности которого в столице и Подмосковье пострадало более 180 человек.

Речь идёт об Илье Маслове и его близких родственниках, долгие годы обманывающих граждан с помощью «серых схем» и микрокредитных организаций. Адвокат потерпевших, Ирина Дейнеко, заявляет: «Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи».

Сам предприниматель утверждает: он – «обычный человек», который занимается семейным делом, зарабатывая на ремонте машин, и имеет свободные деньги, чтобы кредитовать людей. А компании, с которыми он сотрудничает, являются «брокерами, посредниками». Однако лишившиеся недвижимости и денег заёмщики так не считают.

Маслов со своим братом Павлом выступали в роли частных кредиторов и давали деньги под отступное: залог квартиры, дачи, жилого дома. Граждане исправно оплачивали задолженность наличными или переводом на банковский счёт физического лица – одного из братьев, но через какое-то время Масловы неизменно исчезали, создавая вынужденную просрочку по платежам. После ушлые кредиторы появлялись и подавали иски о выселении должников. Суды становились на сторону братьев, а заемщикам в признании договоров займа недействительными и в возврате жилья им отказывали. На сегодняшний день подобных дел набралось более ста.

Эффективную работу мошеннической схемы предприниматели организовали через фирмы, занимающиеся выдачей микрокредитов. Первой стала основанная в 2016 году ООО «Микрокредитная компания «Формула Займа»,  к следующему году превратившаяся в «Формулу Процента», долями в уставном капитале которой владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов. В 2020 году организация прекратила свою деятельность, так как у неё отобрали лицензию на микрокредитование.

Но Масловы с помощью близких родственников нашли выход и из этой ситуации. По заявлению адвокатов пострадавших, мошенники владеют неограниченной долей ООО «Микрокредитной компанией «Хорошие деньги», генеральным директором которой является Денис Ефремов. В свою очередь Ольга Маслова – супруга Павла Маслова – владеет 20 % организации, а ещё 70 % доли уставного капитала числится за Анастасией Калемулиной, связанной с Юлией Масловой – женой второго брата. Таким образом, как утверждают адвокаты, сразу двое учредителей «Хороших денег» связаны с кредиторами-обманщиками.

Не так давно деятельностью компании заинтересовалась и налоговая служба, которая внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно «Хороших денег». Ее директор и учредители подпадают под ограничения и не смогут зарегистрировать новую фирму, а также стать руководителями уже существующей.

Также преступные действия «ОПГ Масловых» не остались незамеченными правоохранительными органами. В середине 2021 года столичное МВД сообщило о возбуждении в отношении «неустановленных лиц» уголовных дел по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь